মুকেশের ভাই অনিল আম্বানিকে EDর 'লুক আউট নোটিস'! কত কোটির জালিয়াতি কেসে জেরায় হাজিরার নির্দেশ?

শিল্পপতি অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে লুকআউট সার্কুলার (এলওসি) জারি করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শুক্রবার এই ঘটনা সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, শিল্পপতি অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে লুকআউট সার্কুলার (এলওসি) জারি করা হয়েছে। ৫ আগস্ট জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) এর অধীনেও তলব করা হয়েছে।কোনও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিকে দেশ ছেড়ে যেতে এবং আইনি প্রক্রিয়া এড়াতে বাধা দেওয়ার জন্য এই এলওসি (লুক আউট নোটিস) জারি করা হয়। এক অফিসার বলেন, ‘আমরা অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে একটি এলওসি জারি করেছি এবং ৫ আগস্ট তাকে ঋণ জালিয়াতির তদন্তে পিএমএলএ এর অধীনে তার বক্তব্য রেকর্ড করার জন্য দিল্লিতে হাজির হতে সমন জারি করেছি।’ তিনি বলেন, অনিল আম্বানিকে বিভিন্ন ঋণ এবং বাজার নিয়ন্ত্রক, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) এর অনুসন্ধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। ( August 2025 Bank Holiday List: অগস্ট ২০২৫-এ জন্মাষ্টমী, রাখির মাসে ব্যাঙ্ক কবে কবে বন্ধ? রইল তারিখের লিস্ট)আর্থিক অপরাধ তদন্ত সংস্থা ইডি, গত সপ্তাহে ৫০টি কোম্পানির প্রাঙ্গণে তল্লাশি চালিয়েছে এবং রিলায়েন্স অনিল ধীরুভাই আম্বানি গ্রুপের কোম্পানির সিনিয়র এক্সিকিউটিভ সহ ২৫ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তল্লাশি চালিয়েছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার (আর ইনফ্রা) সহ একাধিক গ্রুপ কোম্পানির ১৭,০০০ কোটি টাকারও বেশি আর্থিক অনিয়ম এবং যৌথ ঋণের লেনদেনের অভিযোগে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেবির একটি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, ইডি জানতে পেরেছে যে, 'আর ইনফ্রা সিএলই' নামে একটি কোম্পানির মাধ্যমে অনিল আম্বানির নেতৃত্বাধীন রিলায়েন্স গ্রুপ কোম্পানিগুলিতে আন্তঃ-কর্পোরেট আমানত (আইসিডি) হিসাবে তহবিল স্থানান্তর করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। শেয়ারহোল্ডার এবং অডিট প্যানেলের অনুমোদন এড়াতে 'আর ইনফ্রা সিএলই'কে তার সম্পর্কিত পক্ষ হিসাবে প্রকাশ করেনি বলে অভিযোগ রয়েছে। রিলায়েন্স গ্রুপের একজন মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, একটি অপ্রকাশিত পক্ষকে ১০,০০০ কোটি টাকা লেনদেনের যে অভিযোগের কথা হচ্ছে, সেটি ১০ বছরের পুরনো এবং কোম্পানিটি তাদের আর্থিক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে তাদের লেনদেনের পরিমাণ মাত্র ৬,৫০০ কোটি টাকা। রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার (আর ইনফ্রা) প্রায় ছয় মাস আগে ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে এই বিষয়টি প্রকাশ্যে প্রকাশ করেছিল, বিবৃতিতে বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে,'একজন অবসরপ্রাপ্ত সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের দ্বারা পরিচালিত বাধ্যতামূলক মধ্যস্থতা কার্যক্রম এবং মাননীয় বোম্বে হাইকোর্টে দাখিল করা মধ্যস্থতা রায়ের মাধ্যমে, রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার তাদের ৬,৫০০ কোটি টাকার ১০০ শতাংশ এক্সপোজার পুনরুদ্ধারের জন্য একটি সমঝোতায় পৌঁছেছে।' কোম্পানিটি আরও জানিয়েছে যে অনিল আম্বানি ২০২২ সালের মার্চ থেকে তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারের বোর্ডে ছিলেন না। ইডি ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ইয়েস ব্যাংক গ্রুপ কোম্পানি - রিলায়েন্স হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড (RHFL) এবং রিলায়েন্স কমার্শিয়াল ফাইন্যান্স লিমিটেড (RCFL)-কে প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকার অবৈধ ঋণ লেনদেনের অভিযোগও খতিয়ে দেখছে। এজেন্সি কর্মকর্তারা গত সপ্তাহে জানিয়েছেন যে, ঋণ মঞ্জুর হওয়ার ঠিক আগে, ইয়েস ব্যাংকের প্রোমোটাররা তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পেয়েছিলেন। (এই প্রতিবেদন এআই জেনারেটেড)