Money Laundering Case: হাজার কোটি টাকার জালিয়াতি ঘিরে স্ক্যানারে দেশের নামি ৩ দালাল! তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য

কয়েক হাজার টাকার জালিয়াতি মামলায় এবার দেশের তিন বড় দালালের নাম উঠে আসছে। জানা যাচ্ছে, একাধিক তদন্তকারী সংস্থার স্ক্যানারে রয়েছেন এঁরা। এখানেই শেষ নয়। দেশের এক শিল্প নির্ভর বড় রাজ্যের নামী রাজনীতিবিদের পরিবারের এক সদস্যের নামও এই জালিয়াতি মামলার উঠছে বলে খবর সূত্রের।রবিবার এক অফিশিয়াল সূত্রে জানা গিয়েছে, হাজর কোটি টাকার দুর্নীতি মামলায় দেশের নামী ৩ দালালের নাম উঠে আসতে শুরু করে দিয়েছে। তাঁদের নাম তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে প্রকাশ্যে আনতে চাইছে না তদন্তকারী এজেন্সিগুলি। এদিকে, জানা যাচ্ছে স্ক্যানারে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে রাজনৈতিক বড়সড় সংযোগ রয়েছে। এই তিন দালালকে ঘিরে গত ৪ থেকে ৫ বছর ধরে নানা দিক থেকে তদন্ত চলেছে বলে খবর। এই তিন ব্যক্তির বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যবসা ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে। মূলধনী বাজারে দালালি সমেত এঁদের আর্থিক পরিষেবা সংক্রান্ত বহু ব্যবসা রয়েছে। এছাড়ও অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট, পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, নন ব্যাঙ্কিং পরিষেবা সেক্টরে এই চিন প্রভাবশালী দালালের নাম থাকে প্রথম সারিতে। এই ৩ দালালকে ঘিরে আপাতত ফোকাস সংস্থাগুলির। ( কর্ণাটকের পর পাখির চোখ রাজস্থানে, কী কৌশল নিতে পারে বিজেপি, কংগ্রেস?)(কর্ণাটকে ব্লকবাস্টার জয়ের পর ভারতে কতগুলি রাজ্যে এখন রয়েছে কংগ্রেসের সরকার? )( কড়াই ভর্তি মাংসে এন্তার ঝাল দিয়েছেন? স্বাদ ঠিক করতে ঝটপট কী করণীয়! রইল টিপস)জানা গিয়েছে, এই তদন্তে রয়েছে সেবি, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট ও রিজারভ ব্যাঙ্ক। এই তিন প্রতিষ্ঠান এবার মনে করছে, এই মামলায় সিবিআইকেও আনা উচিত। কারণ এই মামলায় নাম জড়িয়ে গিয়েছে এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পরিবারের সদস্যের। উল্লেখ্য, তদন্তের পরিস্থিতি এমন দিকে এগোচ্ছে যে, এই জালিয়াতি মামলা দেশের প্রথম এমন মামলা হতে চলেছে যা দালালদের ঘিরে সংগঠিত হয়েছে। একাধিক জটিল জালিয়াতির জাল ছড়িয়ে এই বিপুল অঙ্কের টাকার লেনদেন হয়েছে বলে অভিযোগ। অভিযুক্তদের বহুস্তরীয় লেনদেন, সোশ্যাল মিডিয়া গতিবিধি সব মিলিয়েই গত ৪ থেকে ৫ বছর ধরে চলেছে। এদিকে, বিভিন্ন বিদেশী প্রশাসন থেকে এই সমস্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে নানান তথ্য সংগ্র করে চলেছে তদন্তকারীরা।এই খবরটি আপনি পড়তে পারেন HT App থেকেও। এবার HT App বাংলায়। HT App ডাউনলোড করার লিঙ্ক http://htipad.onelink.me/277p/p7me4aup